Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Διαρροή 8.474 ονομάτων καταθετών από την HSBC - Περιλαμβάνει "μπουμπούκια"

Στο στόχαστρο οικονομικών ελέγχων βρίσκεται η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Βρετανίας, έπειτα από έρευνα που διατάχθηκε για offshore λογαριασμούς στο Τζέρσεϊ που διατηρούν εγκληματίες, αλλά και άλλα....


ύποπτα πρόσωπα. Οι φορολογικές αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση έπειτα μια λεπτομερή λίστα καταθετών με τις διευθύνσεις, τα ονόματα, και τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους στο Τζέρσεϊ που έλαβαν από άγνωστο πληροφοριοδότη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις, δε σταματούν εκεί, αφού με σημερινό δημοσίευμα της Telegraph, αποκαλύπτεται και νέα διαρροή ονομάτων καταθετών της βρετανικής τράπεζας που περιλαμβάνει συνολικά 8.474 λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τηνTelegraph, μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στη νέα λίστα, βρίσκονται ο Daniel Bayes, ένας έμπορος ναρκωτικών που είναι τώρα στη Βενεζουέλα, ο Michael Lee, ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατοχή πάνω από 300 όπλων στο σπίτι του στο Ντέβον, αλλά και τρεις τραπεζίτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες κατηγορίες απάτης. Το σκάνδαλο που ξέσπασε για την HSBC εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές διαδικασίες της τράπεζας στο Τζέρσεϊ, ενώ καλείται να πληρώσει πρόστιμα της τάξης των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαριών στην Αμερική για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη λίστα των 8.474 λογαριασμών, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας καταθέτης, ενώ πολλές είναι οι διευθύνσεις που βρίσκονται εκτός Βρετανίας. Με βάση, τέλος, το δημοσίευμα της Telegraph, 602 λογαριασμοί αφορούν στο Ισραήλ, 527 στη Γαλλία, 333 στην Ισπανία και 117 στις ΗΠΑ.



http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-8474-%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-hsbc-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%B1